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    守信如金, 為業載道

    浙ICP備19028487號

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    全國優秀律師事務所
    全國律師行業先進黨組織
    連續三年榮獲錢伯斯亞太法律指南推薦
    2020年榮登《國際金融法律評論》(IFLR1000)榜單
    榮獲《商法》雜志2021卓越律所大獎

    守信如金, 為業載道

    年度盤點 | 金道合規法律服務中心

    2021年1月27日

    中興事件后,國內逐漸加強了對企業合規的重視,政府對企業合規監管力度加大?!吨醒肫髽I合規管理指引(試行)》發布后,央企、國企、中大型民營企業等均開始關注合規發展,并逐步建立合規管理體系。為幫助企業應對國內外合規要求,金道律師事務所于2019年8月成立“金道合規法律服務中心”。

    金道合規法律服務中心成立以來,致力于合規法律實務的研究與發展,推進合規法律服務系列產品的研發,推動傳統法律顧問業務的迭代升級,加強對企業關注的合規問題的研究和實踐,幫助企業構建合規管理體系。

    金道合規法律服務中心集合了在民商事、行政、刑事、涉外等各領域的專業律師,結合金道在民事、行政、刑事、涉外等爭議解決領域的豐富經驗和綜合服務能力,能夠為企業各類合規咨詢提供解決方案,幫助企業構建合規管理體系。

     

    對內研討

    2020年度第一次工作會議中,高級合伙人李泉良、陳能達律師,權益合伙人陸原律師及初級合伙人陳鑒杰律師圍繞《合規法律服務產品研究心得》作主題分享。

    刑事法律服務團隊舉行《刑事合規的實務展開》專題研討學習會議和

    《刑事律師開展合規業務的基本方法》研討會。

    “法律賦能直播合規”閉門研討會

    陳能達律師作《法律服務產品研發和落地——以國有企業采購合規產品為例》的分享。

    李泉良律師作《非訴法律服務產品的研發與推廣》的分享。

    對外交流

    刑事團隊參與籌備第十期綜合律所刑事發展論壇,論壇主題為“刑事合規業務的新探索”,多位律師作主題分享。

    金道刑事團隊聯合金道紹興分所舉辦“當前刑事熱點問題經驗交流會”,金道所高級合伙人侯志會律師、賴振華律師圍繞《刑事合規業務的內涵及拓展》作主題分享。

    金道刑事團隊部分成員赴濱江區企業刑事合規促進會參與交流學習,本期交流會主題為《企業合規治理的基本原理》。

    王曉輝律師接受浙江經視《財富新密碼》欄目組采訪,就“P2P網貸行業加速出清 多地監管力度空前”這一金融事件發表看法。

    第四屆西湖律師論壇中,高級合伙人賴振華以線上直播的方式主講《企業刑事合規及其開展》。

    史源律師、侯志會律師、潘爽爽律師、張國華律師分別在“直播與合規”沙龍中作企業合規主題分享。

    金道臺州分所開展“地方政府專項債全生命周期合規化實施”主題沙龍。

    徐楊超律師應邀為常山縣財政局開展主題為《地方政府專項債全生命周期合規化實施》的專項講座,被當地媒體報道。

    徐楊超律師應邀在全省地方政府債務管理業務培訓班(第二期)活動上作題為《地方政府專項債項目儲備及平衡方案編制政策解析》的專題講座。

    李泉良律師作《<互聯網保險業務監督辦法(征求意見稿)>背景下互聯網保險合規趨勢及解讀》專題講座。

    李泉良、陳鑒杰律師應邀為顧問單位作個人信息保護專題培訓。

    數據合規研究小組參加“惠企”法律服務產品發布會,向企業界介紹了本研究小組的合規產品《個人信息業務合規指引》。

    ??陳能達律師在中國通信服務浙江公司進行題為《招投標領域的合規管理》的采購合規講座。

    ??黃亮律師為市律協西湖分會公司、國貿委做《國有企業管理人員經營投資法律風險防范》專題講座。

    法律產品

    金道合規法律服務中心潛心研究合規類法律服務產品,致力于為社會各界提供更高質量的法律服務。

    浙江省省屬企業綠地投資核準與備案程序法律服務產品說明書——崔海燕、于振芳、謝冰、周弘

    獲獎情況:2019年杭州市律協法律服務產品?一等獎

    中國企業美國出口管制合規法律服務產品——崔海燕、于振芳、孫南夢頔、謝冰

    獲獎情況:2019年杭州市律協法律服務產品?二等獎

    個人信息業務合規指引—法律服務產品說明書——陸原、袁昕煒、吳宇亭

    獲獎情況:2019年杭州市律協法律服務產品?二等獎

    區塊鏈合規法律服務產品——史源、金琪琪、盧璐、沈紋波、應盼、高映南、王耀軍、謝冰、馮媛園、王斯、胡微

    獲獎情況:2019年杭州市律協法律服務產品?二等獎

    私募基金刑事合規及法律服務指南——王曉輝、夏文忠、陳雷

    獲獎情況:2019年杭州市律協法律服務產品?三等獎

    商業秘密保護合規法律服務產品——王曉輝、王楠、裘紅萍

    獲獎情況:2019年杭州市律協法律服務產品?三等獎

    國有企業管理人員經營投資法律風險防范——黃亮、于振芳、何偉

    獲獎情況:2019年杭州市律協法律服務產品?三等獎

    國有企業采購操作手冊說明書——陳能達、王斯、鄧蔚霞

    獲獎情況:2019年杭州市律協法律服務產品?三等獎

    大健康合規產品說明書——陳思、王韜、胡劍鳴、林曉芳、方晗

    獲獎情況:2019年杭州市律協法律服務產品 優秀獎

    職務發明專利風險指引——知識產權法律服務團隊

    地方政府專項債全生命周期合規化實施法律服務產品——徐楊超

    專業文章

    自金道合規法律服務中心成立以來,通過金道律師事務所微信公眾號平臺發布各類合規文章;同時,金道各個團隊的律師也從不同角度撰寫多篇以合規為主題的專業文章,匯總如下(按時間順序排序):

    金道發布 | 《數據合規法規匯編》(2020版)

    金道合規觀察|美國商務部修改直接產品規則,半導體等行業出口管制繼續收緊

    金道合規觀察 | 美國出口管制“實體清單”速問速答

    金道合規觀察|美國修改外商投資國家安全審查強制申報交易認定標準

    金道合規觀察|從King Year公司在美國被指控一案談外貿企業合規體系建設的緊迫性

    金道合規觀察 | 刑事合規業務的正確打開方式

    金道合規觀察|關于字節跳動被下令剝離TikTok在美業務的思考

    新增31項合規制度文件!本所發布《數據合規法律法規匯編》(2020年11月版)

    金道原創 | APP違法違規收集使用個人信息的 八個高頻問題及合規建議

    金道原創 | 公共數據開放:尋求公共利益與個人隱私的平衡點

    金道合規觀察 |《外商投資安全審查辦法》快問快答

    金道合規觀察 | 刑法修正案(十一)涉企業條款解讀

    史源律師帶領金道青年律師編寫《快遞與合規》、《直播與合規》《醫院運營與合規管理》合規系列書籍,其中《快遞與合規》已出版發行,《直播與合規》、《醫院運營與合規管理》初稿已完成。

    陳能達律師發表采購相關論文:《政府采購和招投標疑難問題的理解和適用》(《中國招標》)、《PPP項目選擇社會資本的程序問題》(《法治研究》)

    典型項目

    金道所擔任730余家客戶的常年法律顧問,為顧問單位提供各領域的合規法律服務。金道合規法律服務中心成立后,潛心研究合規類法律服務產品,積極推動為社會各界提供高質量的合規法律服務。以下是中心成員律師提供的部分個案事例。

    數據合規法律咨詢——陸原

    項目亮點:為某企業提供數據合規法律咨詢,并出具法律意見書,協助企業化解了一場刑事風險危機。

    杭州市公交集團采購合規體系建設項目——陳能達

    項目亮點:采購合規落地業務,國企采購流程合規管理全過程,主要包括采購準備、采購執行、采購簽約、采購管理及采購監管五個方面全面落實。

    企業合規體檢法律服務——史源

    項目亮點:帶領團隊律師為企業復工復產提供合規體檢律師帶領團隊為企業復工復產提供法律服務,先后為建德某家紡企業、杭州市上城區工業園區部分企業、金華某電器企業、杭州某科技有限公司、臺州灣集聚區部分企業等提供合規體檢法律服務。

    公益法律合規體檢——史源

    項目亮點:聯合她視界開展公益法律合規體檢為了切實幫助中小企業、科技企業克服困難、減少損失,由杭州市科技工作者服務中心發起,金道所與杭州市濱江區她視界創新助力發展中心聯合推出公益“企業經營合規風險體檢”活動,史源律師作為活動牽頭人之一,旨在系統梳理企業經營風險,助力企業高效解決問題,實現企業快速健康發展目的。

    C2C涉日跨境電子商務稅務合規專項法律服務項目——孫南夢頔

    項目亮點:稅務合規是跨境電商領域貨物進口階段的重要問題,跨境電商相關商品的進口稅費包括關稅、進口環節消費稅、進口環節增值稅。與一般的進出口貨物和物品相比較,C2C跨境電商模式中商品的進口稅收征管以一般的進出口環節稅款征收的法律和政策規定為依據,但同時因為涉及到電子商務的相關規定以及國家對跨境電商的特殊管理規定而又有重要區別。律師通過充分了解委托人的需求,大量論證相關法律依據,確定合規審查框架體系,一一對本案所涉各個貿易環節進行審查和分析,劃定雷區并提示法律風險點。